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金融|反洗钱:识别跑分平台骗局

发布时间:2022-08-24 18:05:18 来源:18新利真人网 作者:18新利娱乐

  疫情期间,张小姐经朋友介绍加入某“跑分”平台。该平台称只需提供第三方支付平台收款二维码,就可以保证日赚万元。张小姐在该“跑分”平台开通了一个账户,存入保证金2000元。之后张小姐将收款二维码提供给该平台供其“跑分”。“跑分”成功后,张小姐每收款1000元可获得15元佣金,同时保证金减少。尝到甜头后,张小姐在该“跑分”平台存入5万元保证金,希望用更多保证金获取更大的“跑分”收益。一个月以后,张小姐发现该“跑分”平台无法登录,相关人员也完全失联。公安机关调查发现,该“跑分”平台为某境外赌博公司收取赌资,涉嫌网络诈骗洗钱。张小姐涉嫌非法“跑分”,第三方支付账户随后被冻结。

  所谓“跑分”,是利用银行账户或支付账户帮助不法分子转移资金从中赚取佣金,致使大量涉诈资金流向境外。即看似利用支付宝收款码等方式进行收款,实则以赚取佣金的方式为帮助网络赌博黑灰产业团伙进行洗钱活动。

  切勿因为眼前小利而出售、出借个人银行账户,一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪,不仅自己会成为犯罪“帮凶”,被依法追究法律责任,也可能导致其他人的血汗钱、养老钱付诸东流,造成不可挽回的财产损失。为一时利益误入歧途,走捷径的生财之道,必定要承担法律责任。


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